省農(nóng)村信用社聯(lián)合社聘請第三方協(xié)助開展洗錢風險自評估工作
詢比采購公告
一、項目基本情況
項目編號：華明詢比（服務）2025-066
項目名稱：省農(nóng)村信用社聯(lián)合社聘請第三方協(xié)助開展洗錢風險自評估工作
控制價：50萬元
招標內(nèi)容：詳見第五章采購需求。
二、申請人的資格要求：
（1）近三年內(nèi)無重大違法違紀記錄、未被列入“信用中國”失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、未被金融監(jiān)管機構(gòu)列入業(yè)務限制名單。
（2）熟悉《反洗錢法》《洗錢風險自評估指引》等最新監(jiān)管要求，能提供覆蓋客戶、產(chǎn)品、渠道等全維度評估工具與標準化流程。具備與金融機構(gòu)現(xiàn)有反洗錢系統(tǒng)、客戶信息管理系統(tǒng)等的數(shù)據(jù)對接能力，可快速提取評估所需數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)處理符合《個人信息保護法》《數(shù)據(jù)安全法》及金融行業(yè)數(shù)據(jù)安全監(jiān)管要求。
三、獲取詢比采購文件
時間：2025年12月18日至2025年12月22日，每天上午9：00至12：00，下午14：30至17：30。
詢比文件
注：網(wǎng)上報名購買詢比文件的響應人需將以上資料掃描后發(fā)送至我司電子郵箱（qhhm123@163.com），在郵件中標明項目編號、項目名稱、
沒有在 中國電力招標采購網(wǎng)（www.dlztb.com）上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件！
聯(lián)系人：李楊
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